Istraga u kojoj učestvuje novinarski konzorcijum od 100 dnevnih listova odnosi se na period od gotovo 40 godina, od 1977. sve do decembra 2015. i pokazuje da su neke firme registrovane u poreskim oazama korišćene za pranje sumnjivog novca, trgovinu oružjem i drogama, kao i za utaju poreza. 

Poreske vlasti u Australiji i Novom Zelandu počele su u ponedeljak istragu lokalnih klijenata koji su poslovali s firmom u Panami pošto je u nedjelju procurelo 11,5 miliona dokumenata iz advokatske firme Mosak Fonseka.

Australijske poreske vlasti objavile su danas da istražuju više od 800 bogatih klijenta te advokatske kancelarije. Istragu su počele i poreske vlasti Novog Zelanda, potvrdio je za agenciju Rojters Džon Neš iz novozelandske agencije za međunarodne prihode ne navodeći broj pojedinaca ili društava koji su predmet istrage.

Agencija AFP prenosi da su se poreskom oazom preko panamske firme koristili brojni svjetski lideri, prema dokumentima koji otkrivaju da je 140 političkih zvaničnika i istaknutih osoba u tome učestvovalo. 

Aktivnost i na našim prostorima

Ubrzo nakon što se svjetska javnost upoznala sa najvećim događajem ovog tipa u istoriji, na Internetu se pojavila i interaktivna mapa koja jasno pokazuje aktivnost i na našim prostorima – u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Albaniji. Prema ovoj mapi iz Slovenje je registrovana čak 21 kompanija, dok je iz Crne Gore 13 kompanija registrovano preko Mosak Foneska. 

Prema toj mapi u Crnoj Gori ima 13 kompanija povezanih sa ofšor destinacijama, navode se i dva klijenta i dva krajnja korisnika, kao i 16 akcionara.

Po dosadašnjim podacima nema registorvanih kompanija u Srbiji, ali zato ima 28 šerholdera (vlasnika) i 2 korisnika. Iz Hrvatske se pominju po tri kompanije i klijenta, 8 krajnjih korisnika i 22 akcionara, a iz Bosne i Hercegovine svega jedan krajnji korisnik i troje akcionara.

Albanija ima dvije firme, tri krajnja korisnika i 22 akcionara, a Makedonija ima po dvije kompanije, klijenta i akcionara.

Svjetski lideri

Među svjetskim liderima koji su učestvovali u ovome su osobe bliske ruskome predsjedniku Vladimiru Putinu koji su prema dokumentima "zamračili" dvije milijarde dolara.

"Putinovi saradnici lažirali su plaćanja, antidatirali su dokumente i tajno stekli uticaj nad ruskim medijima i ruskom automobilskom industrijom", objavio je na svom portalu  Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ). 

Među dokumentima otkrivenim u nedjelju navedeno je i ime ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka, zatim oca aktuelnog britanskog premijera Dejvida Kamerona  koji je umro, kao i zvaničnika bliskih bivšem venecuelanskom predsjedniku Hugu Čavezu koji je umro 2013.

"Nikad nisam skrivao svoju imovinu", tvrdi islandski premijer Sigmundur Dvid Gunalugson, osumnjičen da je sakrio milione dolara na britanskim Djevičanskim ostrvima, prenosi AFP. 

Visoki zvaničnici kineskog režima, među njima Denx Jiagui, suprug starije sestre kineskog predsjednika Ksi Đipinga, kao i Li Ksjaolin, kćerka bivšeg kineskog premijera Li Penga takođe su sklanjali novac u poreske oaze preko panamske advokatske kancelarije, javio je AFP.

Godine 2009, kada je brat njegove žene bio član moćnog stalnog odbora Politbiroa Kineske komunističke partije, ali ne i predsjednik, Deng je postao jedini deoničar dva "paravan" preduzeća na britanskim Djevičanskim ostrvima, otkriva ICIJ. 

U junu 2012. agencija Blumberg je otkrila je da Deng Điagui i njegova supruga posjeduju više stotina miliona dolara u nekretninama i vrijednosnim papirima. 

Otkako je stupio na vlast krajem 2012,  predsjednik Ksi Đaoping ističe da mu je cilj iskoreniti korupciju. 

Dokumenti ICIJ-a otkrivaju i da se kćerka bivšeg premijera Li Penga u vrijeme kada je bio na funkciji koristila uslugama zadužbine u Lihnštajnu, koja je bila povezana sa firmom registrovanom na Djevičanskim ostrvima.

Svijet fudbala

I svijet fudbala, već načet višemjesečnim skandalom čelnika FIFA-e, takođe je upleten u poslovanje s panamskom poreskom oazom, pokazuju dokumenti. Četiri od 16 čelnika Međunarodne fudbalske federacije koristili su se ofšor firmama koje je osnovala advokatska kancelarija Mosak Fonseka.

I Mišel Platini navodno se koristio uslugama te avokatske firme, a dokumenti otkrivaju i dvadesetak imena fudbalskih zvijezda među kojima su igrači Barselone, Real Madrida ili Mančester junajteda, a navodi se i ime Lionela Mesija.

Objavljivanje dokumenata zločin

Direktor i jedan od dvojice osnivača advokatske kancelarije Mosak Fonseka, Ramon Fonseka Mora je za AFP izjavio da je "objavljivanje pomenutih dodumenata "zločin".

"To je napad na Panamu jer nekoliko zemalja ne cijeni to što smo mi konkurentni kako bismo privukli preduzeća", rekao je  je 64-godišnji Fonseka.

Prema njegovim riječima "dva su načina gledanja na svijet: prvi je da budeš konkurentan, a drugi da stvaraš poreze", rekao je i objasnio "da postoji rat među zemalja koje su otvorene poput Paname i zemalja koje sve više oporezuju svoja preduzeća i građane".

Ramon Fonseka je rekao da je njegova kancelarija oformila više od 240.000 kompanija, a "velika većina" njih osnovana je "u legitimne svrhe". Ističe da njegova advokatska kancelarija nije odgovorna za aktivnosti kompanija.

"Posvećeni smo stvaranju legalnih struktura koje prodaju svojim posrednicima kao što su banke, advokati,  trustovi, a oni imaju svoje krajnje klijente koje mi ne poznajemo", rekao je.  

Direktor ICIJ-a Gerard Rajl je rekao da je ovo curenje dokumenata vjerovatno najveći udarac nanesen poreskim oazama.

"To otkriće pokazuje u kojoj su mjeri štetne prakse i kriminal duboko ukorijenjeni u ofšhore firme", smatra Gabriel Cusman, ekonomista sa Berklija u Kaliforniji.

Dometi afere Panama Papers već sada se porede sa aefrom Vikiliks, osnovanim 2006. koji se specijalizovao za objavljivanje tajnih dokumenata. 

Šta je Mosak Fonseka?

To je advokatska kompanija stacionirana u Panami, čije usluge uključuju integrisanje kompanija u ofšor sisteme. Mosak Fonseka naplaćuje vođenje ofšor firmi. Ostale usluge podrazumijevaju rukovođenje kapitalom.Kompanija je stacionirana u Panami, ali vodi poslove širom svijeta. Njen sajt podržava globalnu mrežu od 600 ljudi koji rade u 42 države. Ima franšize širom svijeta, gdje filijale različitih vlasnika imaju eksluzivno pravo korišćenja brenda. Mosak Fonseka radi u "poreskim rajevima" kao što su Švajcarska, Kipar, Britanska Djevičanska Ostrva...

Mosak Fonseka je kao provajder za ofšor kompanije četvrta po veličini u svijetu. Radi sa više od 300.000 kompanija. Više od polovine kompanija registrovane su u "poreskim rajevima" pod britanskim patronatom, kao i u samom Ujedinjenom Kraljevstvu.

Agencije