On se tereti da je formirao četiri kriminalne grupe kroz čije djelovanje je oštećena država za više desetina miliona eura.

Radi se o grupama koje se sumnjiče za pranje novca, zloupotrebe e-komerca, zloupotrebe preko kompanije „Global Karbon“ i pronevjeru u aferi Telekom.

Za pranje novca osumnjičeno je šest službenika Atlas banke i ta istraga je u toku pred Specijalnim državnim tužilaštvom.

Za zloupotrebu e-komerca sprovodi se istraga protiv 79 građana i 95 firmi za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca i utaja proreza i doprinosa.

U toku je izviđaj i protiv drugih lica.

E-KOMERC

Iz Tužilaštva objašnjavaju da u e-komercu učestvuju kompanije registrovane kao rezidentna pravna lica koja se bave trgovinom i trguju preko veb sajtovs.

Trgovac potpisuje izjavu da neće koristiti e-komerc za drugu firmu. U slučaju grupe koju je, kako se sumnja organizovao Knežević, osnivači rezidentnih pravnih lica koja se bave trgovinom su tri mjeseca prije registracije u Crnoj Gori bili vlasnici firmi u Velikoj Britaniji, Češkoj, Italiji, Francuskoj, Kipru, Izraelu, Bugarskoj, Poljskoj, Holandiji, Malti, Gibraltaru, Madagaskaru, Britanskim Djevičanskim Ostrvima i na Maršalskim Ostrvima.

Istragom je Tužilaštvo došlo do podataka da su odgovorna lica u rezidentnim pravnim licima, koji su kao trgovci koristili e-komerc, ujedno bili i stvarni vlasnici veb sajtova, odnosno internet prodajnih mjesta preko kojih je realizovan milionski promet.

Prema navodima iz istrage, 148 domaćih trgovaca je koristilo e-komerc kod Atlas banke i trgovalo preko 606 veb sajtova od kojih su 54 bili neaktivni.

Njihov promet je bio 73 miliona eura, 658 miliona dolara, 11 miliona britanskih funti i 7 miliona kanadskih dolara.

Istražitelji sumnjaju da su trgovci nakon realizovanih prometa i transfera novca pokretali postupak likvidacije svoje firme, a nijesu prijavili porez. Da bi spriječili nepopravljive posljedice po državni budžet, predložili su blokadu 63 miliona eura koji su zatečeni na računima okrivljenih trgovaca.

Pobjeda