Vlasti u Rumuniji, Holandiji i Irskoj, u akciji koju koordiniše Europol, otkrile su sofisticiranu šemu prevara uz pomoć kompromitovanih mejlova i prevaru u vezi sa avansnim plaćanjem.

Osumnjičeni su privedeni u nizu racija koje su istovremeno izvedene u Holandiji, Rumuniji i Irskoj. U saopštenju se navodi da su ukupno pretražena 34 mjesta. Vjeruje se, kako se dodaje u saopštenju Evropola, da su oni prevarili kompanije u najmanje 20 zemalja, i to za ukupan iznos od približno milion eura.

Prevaru je izvela organizovana kriminalna grupa koja je prije pandemije COVID-19 nezakonito nudila fiktivne proizvode i njima trgovala onlajn. Prošle godine su, nakon izbijanja pandemije, promijenili „djelatnost“ i počeli da nude zaštitne materijale, navodi Europol.

Ovu kriminalnu grupu činili su državljani različitih afričkih zemalja sa prebivalištem u Evropi. Oni su napravili lažne imejl adrese i veb stranice koje liče na one koje pripadaju zakonitim veleprodajnim kompanijama. Lažno se predstavljajući na taj način, oni su varali kompanije, uglavnom evropske i azijske, da im naručuju, a tražili su avansno plaćanje kako bi roba bila isporučena, što se nikada ne bi dogodilo.

Kako Europol navodi, prihod je opran preko rumunskih bankovnih računa, koje su kontrolisali kriminalci prije nego što je novac podignut na bankomatima.