“Ne samo da je otvarala račune i poslovala sa Šarićem, banka je njemu i njegovim saradnicima, uključujući Rodoljuba Radulovića i pokojnog Dragana Dudića, odobravala neobično povoljne uslove. Šarića policija i tužilaštva optužuju da je bio vođa međunarodne mreže krijumčara kokaina iz Južne Amerike u Evropu koja je prošvercovala tone kokaina i oprala milione evra.
Prema istrazi srpskog Specijalnog tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala, Radulović je učestvovao u švercu 1,8 tona kokaina tako što je obezbijedio brodove kojima se droga prevozila, dok je Dudić bio jedan od šefova grupe. Aco Đukanović je najveći dioničar Prve banke Crne Gore, kojoj je Darko Šarić pomogao oročivši milionski depozit u trenutku kada je banka jedva izvršavala naloge svojih deponenata.
Radulović je optužen u Srbiji i nalazi se u bjekstvu, dok je Dudić ubijen u Kotoru 2010. godine.
No za ovu banku Šarić je bio pouzdan klijent koji im je u vrijeme krize pritekao u pomoć, oročivši milionski depozit u trenutku kada je banka jedva izvršavala naloge svojih deponenata.
U poslu sa Šarićem i ostalim kriminalcima, banka je kršila zakon i vlastite interne pravilnike, navodi se u izvještajima Centralne banke Crne Gore do kojih je došla istraživačka mreža Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Nezakonite aktivnosti banke detaljno su opisane na hiljadama stranica tajnih bankarskih dokumenata u posedu OCCRP-a. Dokumenti otkrivaju korupciju, pohlepu i nestručnost.
Pri sklapanju ovih poslova banka nije poštovala Zakon o sprječavanju pranja novca, vlastita pravila, niti je slijdila dobru bankarsku praksu. Veliki broj firmi koje su dobile kredite su na kraju propale.
Kupovina nekretnina novcem od kredita uobičajen je način pranja novca. Dio kredita nikad nije otplaćen. Naprotiv, banka je spašena novcem poreskih obveznika. Nije moguće utvrditi da li je banka ikada vratila taj novac.
Pitanje je zašto bi neka banka finansirala takve kontroverzne biznismene, od kojih su mnogi upravljali firmama koje su iskazivale male ili nikakve prihode i velike gubitke. Đukanovićeva porodična banka se nalazi u središtu nečasnog saveza između vlasti, organizovanog kriminala i biznisa u Crnoj Gori. U međunarodnim krugovima ova zemlja sve više stiče reputaciju zemlje kojom vlada organizovani kriminal”, piše CINS, a u tekstu se dalje dodaje:
“Optuženi narko bos Darko Šarić je bio jedan od najvećih klijenata Prve banke Crne Gore, u koju je deponovao milione. Banku kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića.
Zakonom je propisano da banke kod otvaranja računa moraju poštovati pravilo “upoznaj svog klijenta”, te prikupiti detaljne informacije i dokumente na osnovu kojih se može utvrditi identitet osobe koja je korisnik računa. Pravila su uspostavljena kako bi se spriječilo korišćenje banaka za pranje novca.
Prva banka je redovno, i u mnogim slučajevima sistematski, propuštala da prikupi ključne podatke.
Primjera radi, pri otvaranju računa za Lafino Trade LLC iz američke savezne države Delaver i Camarilla Corporation sa Sejšela, Prva banka nije pribavila važeći izvod iz registra, kao ni kopije ličnih dokumenata za lica koja su imala pristup računu. Obje firme je kontrolisao Darko Šarić i obje su, kako su kasnije tužioci utvrdili, korišćene za pranje novca.
Nedavno uhapšeni Darko Šarić je u značajnoj mjeri poslovao preko Prve banke, u vlasništvu vladajuće porodice Crne Gore. Šarića policija i tužilaštva optužuju da je bio vođa međunarodne mreže krijumčara kokaina.
Iz izvještaja Centralne banke se vidi da je Šarić bio važan klijent, no nema podataka koliko je tačno novca prošlo kroz račune njegovih firmi u Prvoj banci. Kontrolori Centralne banke Crne Gore pregledali su dokumentaciju za račune stranih lica i firmi u banci. Šarićev Lafino Trade je bio među 10 najvećih po obimu prometa, ali se ukupan iznos transakcija ne navodi. Ova firma je takođe bila 13. najveći deponent.
Šarić je koristio Lafino Trade prilikom prodaje firme za distribuciju cigareta i štampe Štampa sistem njemačkom medijskom koncernu WAZZ za 29 miliona evra, prema istraživanju OCCRP-a i Centra za istraživačko novinarstvo iz Srbije.
Iako su sve banke obavezne da prijave sve sumnjive transakcije Upravi za sprječavanje pranja novca, Prva banka nikada nije izvijestila ni o jednoj sumnjivoj transakciji za Šarićeve firme Lafino Trade ili Camarilla Corporation, prema svjedočenju Predraga Mitrovića, direktora Uprave, na suđenju Dušku Šariću.
U tekstu CINS-a se takodje navodi da je i uprkos lošim finansijskim pokazateljima, Prva banka odobrila kredite crnogorskim firmama koje su kontrolisali Šarić i Dudić: Mat Company i Trecom.
Dok je Šarić vjerovatno jedan od najvećih kriminalaca sa kojima je banka poslovala, nije jedini. OCCRP je ranije pisao o tome kako je banka takođe kreditirala i optuženog švercera cigareta Brana Mićunovića i njegovu ženu kojoj je odobreno višemilionsko prekoračenje na računu.
Crnogorska nevladina organizacija MANS je ranije izvijestila da je narko bos Naser Keljmendi preko banke vršio značajna plaćanja u kešu.
OCCRP je takođe objavio istraživanje o vezi Prve banke i Stanka Subotića, srpskog biznismena koji je u Srbiji optužen za zloupotrebu položaja u vezi sa švercom cigareta.
(Izvor:cins.rs)
