Seminar održan u organizaciji Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma i posebne jedinice Evropske komisije - TAIEX-a (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) 19. i 20. marta pod nazivom „Implementacija preporuka FATF-a u nacionalno zakonodavstvo“, navodi se u saopštenju.

Ciljna grupa obuke bili su predstavnici Centralne banke Crne Gore, Komisije za hartije od vrijedosti, Uprave za inspekcijske poslove, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Notarske komora Crne Gore, Poreske uprave, Agencije za nadzor osiguranja, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i Uprave policije kao nadzornih organa po Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ili institucija uključenih u sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Kako su nove preporuke FATF-a(Financial Action Task Force) u velikoj mjeri uključene u našu legislativu, cilj seminara je bio davanje pažnje primjeni Zakona u praksi.

Seminar je od strane učesnika ocijenjen uspješnim s obzirom na iskustvo predavača u praksi.

"Poseban akcenat je na seminaru stavljen na postupanje nadzornih organa u sistemu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i kontroli obveznika, finansijske istrage, konfiskacije sredstava, kao i međunarodne saradnje", navodi se u saopštenju.

Takođe je bilo riječi o diskusiji u vezi projekta nacionalne procjene rizika, koji je trenutno u našoj zemlji u završnoj fazi.

U završnom dijelu seminara, između ostalog, razmijenjeni su konkretni primjeri iz prakse, između predavača i učesnika seminara.