Novčane transakcije čija je vrijednost preko 15 hiljada eura trebalo bi, shodno zakonu, da budu predmet kontrola USPNFT, prenosi Rtcg pisanje Dnevnih novina.
"Na osnovu takvih provjera koje se vrše posredstvom propisanih indikatora, iskustva zaposlenih radnika, podacima dobijenim iz drugih zemalja, dolazi se do sumnje u postojanje pranja novca. Takvih slučajeva je prošle godine bilo 26", navodi se u odgovorima dostavljeni DN.
Tužilaštvu 2014. godine nije dostavljena nijedna krivična prijava koja se odnosi na pranje novca, a trentno tužioci postupaju po četiri prijave koje su im podnijete u ranijem periodu.
